股票簡稱：首創股份(資訊 行情 論壇) 股票代碼：600008 編號：臨2006-17

　　北京首創股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　1、股權分置改革的方案為流通股股東每10 股獲得全體非流通股股東支付的3股股票和首創集團無償派發的1份存續期為12 個月的歐式認購權證。

　　2、方案實施的股權登記日(含送股和派發權證)：2006 年4 月17日。

　　3、復牌日：2006 年4 月19 日，當日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制。

　　4、自2006 年4 月19 日(與復牌日相同)起，公司股票簡稱改為“G 首創”，股票代碼“600008”保持不變。

　　5、認購權證上市事宜將于近日公告。

　　一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況

　　北京首創股份有限公司(以下簡稱“公司”或“首創股份”)股權分置改革方案已經2006 年4月10 日召開的公司股權分置改革相關股東會議上審議并表決通過。表決結果已于2006 年4 月11 日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　二、國有資產監督管理委員會批復情況

　　北京市人民政府國有資產監督管理委員會2006年4月4日下發了《關于北京首創股份有限公司股權分置改革有關問題的批復》(京國資產權字[2006]36 號)，批準本公司實施股權分置改革方案。

　　三、股權分置改革方案實施內容

　　(一)股權分置改革方案簡介：

　　1、對價的安排：公司全體流通股股東每持有10 股流通股股票將獲得全體非流通股股東支付的3股股票對價和首創集團支付的1份存續期為12 個月的歐式認購權證。

　　2、公司第一大股東首創集團作出如下額外承諾：

　　1)禁售期限承諾：首創集團承諾首創集團持有的首創股份股票自獲得上市流通權之日起36 個月內不上市交易；

　　2)現金分紅比例承諾：首創集團承諾自獲得上市流通權之日起5 年內，每年依據相關規定履行程序提出現金分紅議案，現金分紅比例不低于當期可分配利潤的70%，并承諾在股東大會上對所提分紅議案投贊成票；3)非同業競爭承諾：首創集團承諾首創集團及下屬控股子公司未來將不從事與首創股份產生同業競爭的水務業務；

　　4)支持首創股份盡快建立股權激勵計劃：首創集團承諾支持首創股份盡快通過向激勵對象發行股份來建立股權激勵計劃，股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過公司股本總額的5%。

　　3

　　(二)對價安排執行情況表

　　執行對價安排前 本次執行數量 執行對價安排后(注)

　　序號 執行對價的股東名稱

　　持股數(股)

　　占總股本比

　　例(%)

　　本次送股部分的

　　執行對價數量

　　(股)

　　持股數(股)

　　占總股本比

　　例(%)

　　1 北京首都創業集團有限公司 1,597,128,400 72.60 179,676,945 1,417,451,455 64.43

　　2 北京能源投資(集團)有限公司 1,435,800 0.06 161,527 1,274,273 0.06

　　3 北京首都旅游集團有限責任公司 717,900 0.03 80,764 637,136 0.03

　　4 北京市國有資產經營有限責任公司 717,900 0.03 80,764 637,136 0.03

　　合 計 1,600,000,000 72.72 180,000,000 1,420,000,000 64.55

　　注：本表假設認購權證未行權

　　四、股權登記日、上市日

　　1、股權登記日：2006 年4 月17 日。

　　2、公司股票復牌、對價股份上市日：2006 年4 月19 日，該日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　　3、公司將于近期公告關于認購權證上市的具體安排。

　　五、證券簡稱變更情況

　　自2006 年4 月19 日起，公司股票簡稱改為“G 首創”，股票代碼“600008”保持不變。

　　六、股權分置改革實施辦法

　　1、股權分置改革方案的實施對象為股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　2、股權分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的股東持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　3、公司控股股東首創集團向流通股股東派發的認購權證委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司根據方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東持股數，按每10 股派發1份認購權證的比例向流通股股東派發。每位流通股股東按所獲權證比例計算后不足一份的部分的處理方法按現行送股處理方式進行。

　　4、流通股股東本次獲得的對價股份和認購權證不需要納稅。

　　七、股權結構變動表

　　股份類別 股份情況 變動前 變動數 變動后

　　非流通股 國有法人持有股份1,600,000,000 -1,600,000,000 0

　　非流通股合計 1,600,000,000 -1,600,000,000 0

　　有限售條件國有法人持有股份0 +1,420,000,000 1,420,000,000

　　的流通股份 有限售條件的流通股合計0 +1,420,000,000 1,420,000,000

　　A 股 600,000,000 +180,000,000 780,000,000

　　無限售條件

　　的流通股份

　　無限售條件的流通股份合

　　計

　　600,000,000 +180,000,000 780,000,000

　　股份總額 2,200,000,000 0 2,200,000,00

　　注：本表假設認購權證未行權

　　5

　　八、有限售條件股份可上市流通預計時間表

　　股東名稱

　　所持有限售條件

　　的股份數量(股)

　　可上市流通時間

　　北京首都創業集團有限公司 1,417,451,455 G+36 個月

　　北京能源投資(集團)有限公司 1,274,273 G+12 個月

　　北京首都旅游集團有限責任公司 637,136 G+12 個月

　　北京市國有資產經營有限責任公司 637,136 G+12 個月

　　G 日：指股權分置改革方案實施完成后首個交易日。

　　九、其他事項

　　1、有關咨詢辦法

　　公司地址：北京市朝陽區北三環東路8 號靜安中心7 層

　　電 話：010-64689035

　　傳 真：010-64689030

　　電子信箱：securities@capitalwater.cn

　　2、財務指標的變化：本次股權分置改革方案實施后，公司總股本和每股收益不會發生變化。

　　十、備查文件

　　1、公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、公司股權分置改革相關股東會議法律意見書；

　　3、公司股權分置改革說明書(修訂稿)。

　　北京首創股份有限公司董事會

　　2006 年4月13 日

編輯：全新麗